Sunday November 1 2020

银行涉嫌感动脏钱,尽管红旗:报告

若干全球性银行,移动涉嫌非法大笔资金在一段近二十年,尽管有关的金钱,BuzzFeed使用等媒体纷纷报道的起源红旗,理由是提交银行对美国政府的机密文件。

该系列上周日的新闻报道是部分基于文件,称为可疑活动报告(SARS),银行和其他金融机构与财政部的金融犯罪执法网络(执法网)美国部门备案。

非典,其中报告所述编号超过2100,通过buzzfeed新闻获得,并且共享与调查记者的国际联盟(ICIJ)和其他媒体的组织。

在所有,该ICIJ报道,文件包含有关价值超过2万亿$交易的1999年和2017年之间,这是由金融机构为可疑的内部合规部门举报信息。非典是本身不一定证明不法行为

全球五大银行出现最频繁的文件 – 汇丰银行,摩根大通,德意志银行,渣打银行和纽约梅隆银行(BNY梅隆),该ICIJ报导。

某银行有一个最大的60天报告交易的初始检测的日期后提交非典,根据货币监理财政部的办公室。

延迟报告

在ICIJ报告称,在某些情况下,银行未能报告可疑交易,直到几年,他们已经处理完毕后他们。

非典还显示,银行经常移动的登记离岸避税港,公司,如英属维尔京群岛的资金,并且不知道该帐户的最终所有者,报告说。

在这些类型的交易该报告强调:摩根大通在委内瑞拉,乌克兰和马来西亚可能腐败的个人和公司处理资金;从庞氏骗局汇丰银行通过将资金转移;和金钱挂钩德意志银行处理的乌克兰亿万富翁。

在给路透社的声明中,汇丰银行说,“所有的由ICIJ提供的信息是历史的。”

在银行表示,截至2012年,“汇丰银行走上了多年的旅程,彻底改革其打击金融犯罪横跨60多个司法管辖区的能力。”

渣打在路透社的一份声明说,“我们采取我们有责任打击金融犯罪极其严重,并已在我们的合规计划大量投资。“

纽约梅隆告诉路透社它可以在特定的行政区。

没有评论”我们完全遵守所有在他们做的重要工作适用的法律法规,并协助当局,“该行表示。

摩根大通并没有立即回应置评请求作出回应,但到BuzzFeed使用一份声明中说:”数千名员工和数亿美元的资金致力于帮助支持执法和国家安全的努力。”

德意志银行在上周日的一份声明说,“范围由ICIJ参考信息是从特区衍生,应该指出的是,这是一种积极主动识别并根据提交的银行对政府的法律信息。 “

执法网在其网站上发表声明称,9月1日,这是认识到各种媒体打算发表了一系列基于非法披露SARS,以及其他文件的文章,并说, “非典的擅自披露可能影响美国的国家安全构成犯罪。”

代表美国财政部并没有立即在周日进行置评的电子邮件。

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